V zapisu spodaj, delimo povezavo do seznama držav, ki imajo po podatkih mednarodnih organizacij pomanjkljivo zakonodajo ali je ne izvajajo v celoti oziroma se države povezuje z drugimi tveganji, ki lahko vplivajo na uspešnost boja zoper pranje denarja in financiranje terorizma. (Povzeto po: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja).
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja je objavil nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja in financiranja terorizma.
Podatke za vrednosti nakazil v tvegane države lahko v naši aplikaciji EBONITETE.SI preverite celo za 10 let nazaj.
Podatke za vrednosti nakazil v tvegane države lahko v naši aplikaciji EBONITETE.SI preverite celo za 10 let nazaj.
